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股權代碼：100010 股權簡稱： 華偉科技 公告編號：201103
山東華偉銀凱建材科技股份有限公司
關于召開2010年年度股東大會通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。
2．本次年度股東大會會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
公司于2011年4月8日分別以現場會議方式召開了第一屆董事會第三次會議和第一屆監事會第二次會議，董事會和監事會均決議通過了《關于召開公司2010年度股東大會的議案》。
3．會議召開日期和時間：現場會議于
4．會議召開方式：會議以現場方式召開。
5．出席對象：
（1）截至2010年4月30日下午收市時在齊魯股權托管交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
6．會議地點：山東淄博新世紀工業園和濟路8號，公司會議室。
二、會議審議事項
1．本次會議審議的六項議案均符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，且已經公司第一屆董事會第三次會議和第一屆監事會第二次會議決議通過。
2．審議提案及具體內容：
（1）《公司2010年年度報告》
《公司2010年年度報告》詳見披露于齊魯股權托管交易中心網站及公司網站上的公告。
（2）《公司2010年董事會工作報告》
《公司2010年董事會工作報告》詳見披露于齊魯股權托管交易中心網站及公司網站上的公告。
（3）《公司2010年監事會工作報告》
《公司2010年監事會工作報告》詳見披露于齊魯股權托管交易中心網站及公司網站上的公告。
（4）經審計的《公司2010年度財務報告》
山東啟新有限責任會計師事務所為公司出具了啟新審字（2011）036號標準無保留意見的審計報告。截至2010年末，公司資產總額14,048.55萬元，所有者權益5,819.11萬元；2010年度實現銷售收入14,246.08萬元，利潤總額947.93萬元，凈利潤658.18萬元。
（5）《公司2010年度利潤分配的議案》
公司2010年度利潤分配政策：不分配、不轉增。
（6）《關于確定公司董監高薪酬管理辦法的議案》
確定董事長年薪為人民幣40萬元（稅后）；其他董事年薪均為人民幣20萬元/人（稅后），由董事會根據個人工作業績考核結果確定每位董事實際所得，在年度董事會召開后一次性發放；監事會主席年薪為人民幣20萬元（稅后），按月發放；其他監事及高級管理人員年薪是按本公司有關制度和經營目標責任制中的有關考核細則予以確定。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人資格證明書和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。
2、登記時間：
3、登記地點：山東淄博新世紀工業園和濟路8號，山東華偉銀凱建材科技股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、其他
（1）會議聯系人：李武成、曹示祿。
（2）聯系方式：0533-8409788、8409988。
（3）本次會議會期半天，與會人員的食宿與交通費用自理。
（4）會議材料備置地點：公司董事會秘書辦公室。
（5）股東有臨時提案的，須于2011年5月5日下午4:30前，以書面形式或快遞方式提交至公司董事會秘書李武成。
五、備查文件
1、《公司2010年年度報告》。
2、經審計的《公司2010年度財務報告》。
山東華偉銀凱建材科技股份有限公司董事會
附件1：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本單位/本人出席山東華偉銀凱建材科技股份有限公司2010年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）：
（法人股東加蓋公章）
委托人身份證號碼：
（法人股東提供營業執照登記號）
委托人持股數： 委托人股權帳號：
法定代表人（簽名）： （法人股東填寫此欄）
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：
委托人對審議事項“贊成、反對、棄權”的指示：
（1）對《山東華偉銀凱建材科技股份有限公司關于召開2010年度股東大會的通知》所列 項《 議案》審議事項投 票。
（2）對《山東華偉銀凱建材科技股份有限公司關于召開2010年度股東大會的通知》所列 項《 議案》審議事項投 票。
附件2：
法定代表人資格證明書
____________先生/女士，在我單位__________________職務，系我單位法定代表人。
特此證明。
單位名稱（蓋章）：
年 月 日
